TEKNİK HOLDİNG
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| 1.1. Faciliter l'exercice des droits des actionnaires | |
| Nombre de conférences et réunions investisseurs organisées par l'entreprise tout au long de l'année | - |
| 1.2. Droit d'obtenir et d'examiner des informations | |
| Nombre de demandes d'auditeur privé | - |
| Nombre de demandes spéciales d'auditeur acceptées lors de l'assemblée générale | - |
| 1.3. Assemblée générale | |
| Lien vers l'annonce du PDP où les informations demandées en vertu du principe 1.3.1 (a-d) sont annoncées | - |
| Si les documents relatifs à l'assemblée générale sont présentés en anglais simultanément avec le turc | - |
| Dans le cadre du principe 1.3.9, l'approbation de la majorité des membres indépendants ou l'enchaînement des annonces PDP concernant les transactions unanimes | - |
| Liens vers les annonces PDP concernant les transactions avec des parties liées effectuées dans le cadre de l'article 9 du Communiqué sur le gouvernement d'entreprise (II-17.1) | - |
| Liens vers les annonces PDP concernant les transactions courantes et continues effectuées dans le cadre de l'article 10 du Communiqué sur le gouvernement d'entreprise (II-17.1) | - |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise où se trouve la politique concernant les dons et les subventions | - |
| Lien vers l'annonce PDP contenant le procès-verbal de l'assemblée générale où la politique de don et d'aide est acceptée | - |
| Numéro d'article des statuts régissant la participation des parties prenantes à l'assemblée générale | - |
| Informations sur les parties prenantes présentes à l'assemblée générale | - |
| 1.4. Droit de vote | |
| Existe-t-il un privilège dans le droit de vote? | - |
| Actionnaires privilégiés et taux de vote, s'il y a un privilège de vote | - |
| Ratio de propriété du plus gros actionnaire | - |
| 1.5. Les droits des minorités | |
| Si les droits des minorités sont étendus (en termes de contenu ou de taux) dans les statuts de la société | - |
| Si les droits des minorités ont été élargis en termes de contenu et de taux, indiquer le nombre des statuts concernés. | - |
| 1.6. Droit de dividende | |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise où se trouve la politique de distribution des bénéfices | - |
| Si le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de ne pas distribuer le bénéfice, le procès-verbal relatif au point de l'ordre du jour de l'assemblée générale indiquant les raisons et le mode d'utilisation du bénéfice non distribué | - |
| Si le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de ne pas distribuer le bénéfice, le lien vers l'annonce PDP contenant le procès-verbal de l'assemblée générale. | - |
| Réunions de l'Assemblée générale |
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Date de l'assemblée générale i |
Le nombre de demandes d'annotations soumises à l'entreprise concernant l'ordre du jour de l'assemblée générale |
Taux de participation des actionnaires à l'assemblée générale |
Proportion d'actions directement représentées |
Proportion d'actions représentées par procuration |
Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise où sont affichés les procès-verbaux de l'assemblée générale, indiquant les votes positifs et négatifs sur chaque point de l'ordre du jour. |
Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise qui comprend toutes les questions posées lors de l'assemblée générale et les réponses qui leur sont fournies. |
Numéro d'article ou de paragraphe du procès-verbal de l'assemblée générale relatif aux parties liées |
Le nombre de personnes ayant un accès privilégié aux informations du partenariat qui ont notifié le conseil d'administration (liste d'initiés) |
Lien vers la déclaration de l'assemblée générale publiée sur KAP |
| 2.1. Site Web d'entreprise | |
| 2.1.1 sur le site Web de l'entreprise. Les noms des départements contenant les informations demandées dans le principe de gouvernement d'entreprise sont numérotés. | - |
| La section sur le site Web de l'entreprise, où la liste des actionnaires réels qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions | - |
| Langues dans lesquelles le site Web de l'entreprise est préparé | - |
| 2.2. Rapport d'activité | |
| 2.2.2. numéros de page ou noms de sections où les informations spécifiées dans le principe de gouvernement d'entreprise sont numérotées dans le rapport annuel | |
| a) Numéro de page ou nom de service contenant les postes occupés par les membres du conseil d'administration et les dirigeants à l'extérieur de l'entreprise et les déclarations d'indépendance des membres | - |
| b) Numéro de page ou nom de section des informations concernant les comités constitués au sein du conseil d'administration | - |
| c) Numéro de page ou nom du service contenant les informations sur le nombre de réunions du conseil d'administration au cours de l'année et le statut d'assiduité des membres aux réunions. | - |
| ç) Numéro de page ou nom de section d'informations sur les modifications législatives susceptibles d'affecter considérablement les activités de l'entreprise | - |
| d) Numéro de page ou nom de section des informations sur les poursuites importantes intentées contre l'entreprise et leurs conséquences éventuelles. | - |
| e) Numéro de page ou nom de section des informations concernant les conflits d'intérêts entre l'entreprise et les institutions dont elle reçoit des services tels que le conseil en investissement et la notation, et les mesures prises pour les éviter. | - |
| f) Numéro de page ou nom de section des informations concernant les mutuelles affiliées lorsque le taux de participation directe au capital dépasse 5% | - |
| g) Numéro de page ou nom de section d'informations sur les droits sociaux, la formation professionnelle et d'autres activités de responsabilité sociale d'entreprise liées aux activités de l'entreprise qui ont des conséquences sociales et environnementales. | - |
| 3.1. Politique de l'entreprise concernant les parties prenantes | |
| Le nom de la section du site Web de l'entreprise où se trouve la politique de rémunération | - |
| Nombre de décisions judiciaires finalisées contre l'entreprise en raison d'une violation des droits des employés | - |
| Titre du fonctionnaire concernant le mécanisme de notification | - |
| Accéder aux informations sur le mécanisme de reporting de l'entreprise | - |
| 3.2. Soutenir la participation des parties prenantes à la gestion de l'entreprise | |
| Le nom de la section du site Internet de l'entreprise qui reprend le règlement intérieur relatif à la participation des salariés aux organes de direction. | - |
| Organes de direction où les salariés sont représentés | - |
| 3.3. Politique de ressources humaines de l'entreprise | |
| Le rôle du conseil dans l'élaboration d'un plan de relève pour les principaux postes de direction | - |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise contenant la politique des ressources humaines, qui comprend les critères d'égalité des chances et de recrutement du personnel, ou le résumé des articles pertinents de la politique | - |
| Existe-t-il un plan d'acquisition d'actions? | - |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise contenant la politique des ressources humaines contenant les mesures de prévention de la discrimination et des mauvais traitements, ou le résumé des articles pertinents de la politique | - |
| Nombre de décisions judiciaires rendues contre l'entreprise en raison de la responsabilité liée aux accidents du travail | - |
| 3.5. Règles éthiques et responsabilité sociale | |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise où se trouve la politique de règles éthiques | - |
| Le nom de la section du site Web de l'entreprise où se trouve le rapport de responsabilité sociale d'entreprise. Mesures prises en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise en l'absence de rapport de responsabilité sociale d'entreprise | - |
| Mesures prises pour lutter contre toutes sortes de corruption, y compris l'extorsion et les pots-de-vin | - |
| 4.2. Principes de fonctionnement du conseil d'administration | |
| Date de la dernière évaluation des performances du conseil | - |
| Si des experts indépendants sont utilisés dans l'évaluation de la performance du conseil d'administration | - |
| Si tous les membres du conseil d'administration ont été libérés | - |
| Les noms des membres du conseil d'administration qui ont été délégués à la répartition des tâches et le contenu desdits pouvoirs | - |
| Le nombre de rapports soumis par l'unité de contrôle interne au comité d'audit ou à d'autres comités concernés | - |
| Nom ou numéro de page de la section du rapport annuel où a lieu l'évaluation de l'efficacité du système de contrôle interne. | - |
| Nom du président du conseil | - |
| Nom du directeur général / directeur général | - |
| Lien vers l'annonce du PDP indiquant la raison pour laquelle le président du conseil d'administration et le directeur général / directeur général sont la même personne | - |
| Le lien vers l'annonce PDP précisant que les défauts des membres du conseil d'administration et les dommages qu'ils occasionneront dans l'entreprise sont assurés pour un montant supérieur à 25% du capital de l'entreprise. | - |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise où des informations sur la politique de diversité visant à augmenter la proportion de femmes membres du conseil d'administration | - |
| Nombre et proportion de femmes membres | - |
| Réunions de l'Assemblée générale |
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Personne agissant au nom d'un membre personne morale |
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Tâche |
Travail |
Date de la première élection au conseil d'administration |
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Fonctions dans l'entreprise au cours des 5 dernières années |
Obligations en dehors de la société en nom collectif à partir de l'état actuel |
Qu'il ait au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de l'audit, de la comptabilité et / ou des finances |
|
Groupe d'actions représenté |
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Lien vers l'annonce du PDP, y compris la déclaration d'indépendance |
| 4.4. Mode des réunions du conseil d'administration | |
| Le nombre de réunions du conseil tenues par réunion physique au cours de la période de rapport | - |
| Taux moyen de participation aux réunions du conseil | - |
| Si un portail électronique est utilisé pour faciliter le travail du conseil d'administration | - |
| Conformément aux principes de fonctionnement du conseil d'administration, combien de jours avant la réunion les informations et documents sont-ils présentés aux membres? | - |
| Le nom de la section sur le site Web de l'entreprise qui contient des informations sur le règlement intérieur déterminant le déroulement des réunions du conseil d'administration. | - |
| La limite supérieure fixée dans la politique qui empêche les membres d'exercer d'autres fonctions en dehors de l'entreprise | - |
| 4.5. Comités créés au sein du conseil d'administration | |
| Le numéro de page du rapport annuel contenant des informations sur les comités du conseil d'administration ou le nom de la section concernée. | - |
| Lien vers l'annonce du PDP où les principes de travail du comité sont annoncés | - |
| Réunions de l'Assemblée générale |
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Noms des comités du conseil |
Nom du comité indiqué comme «autre» dans la première colonne |
Nom-Prénom des membres du comité |
Que ce soit un président de comité ou non |
Que ce soit un membre du conseil ou non |
| 4.5. Comités créés au sein du conseil d'administration-II | |
| Indiquez la partie du rapport annuel ou du site Web de l'entreprise qui fournit des informations sur les activités du comité d'audit (numéro de page ou nom de la section) | - |
| Indiquez la partie du rapport annuel ou du site Web de l'entreprise qui fournit des informations sur les activités du comité de gouvernance d'entreprise (numéro de page ou nom de la section). | - |
| Indiquez la section du rapport annuel ou du site Web de l'entreprise où des informations sur les activités du comité de nomination (numéro de page ou nom de section) | - |
| Indiquez la section du rapport annuel ou du site Web de l'entreprise qui fournit des informations sur les activités du comité de détection précoce des risques (numéro de page ou nom de la section) | - |
| Indiquez la section du rapport annuel ou du site Web de l'entreprise qui fournit des informations sur les activités du comité de rémunération (numéro de page ou nom de section) | - |
| 4.6. Droits financiers accordés aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants ayant une responsabilité administrative | |
| Numéro de page ou nom de section du rapport annuel où sont fournies des informations sur les objectifs de performance opérationnelle et financière et leur réalisation. | - |
| Le nom de la section du site Web de l'entreprise où se trouve la politique de rémunération des membres exécutifs et non exécutifs | - |
| Le numéro de page ou le nom de la section du rapport annuel où sont indiqués la rémunération et tous les autres avantages accordés aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants ayant une responsabilité administrative | - |
| Réunions de l'Assemblée générale |
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Noms des comités du conseil |
Nom du comité indiqué comme «autre» dans la première colonne |
Proportion de cadres non exécutifs |
Pourcentage de membres indépendants au sein du comité |
Nombre de réunions physiques tenues par le comité |
Nombre de rapports soumis au conseil d'administration concernant les activités du comité |